广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议应于

款。

2022年1翌年13日，日本公司举行的第七届执委会第二十一次全体会议以9得票数达成协商 0 得票数反对 0 得票数作废审核通过《关于为母公司大股东日本公司东南方粤发电站投资额有限日本公司发放借款的参众两院》，达成协商日本公司为东南方粤发电站发放上述借款，该借款事项需提交会员大会审核通过后方可实施。

二、被借款人基本具体情况

1.名称：东南方粤发电站投资额有限日本公司。

2.住所：海口市海甸二中路59号富祥花园第一层购物商场。

3.一般来说：有限责任日本公司（非其实质投资额或大股东的机构独资）。

4.组建时间：2014年3翌年28日。

5.法定代表人：陈鹏。

6.有限责任公司：50,000万元。

7.金融业务范围：恒生新项目投资额，可再生投资额开发计划，机电设备配置，电力设施承装、承修、承试、开发计划设计、咨询公共服务，劳动公共服务（劳动派遣除外），建筑工程等。

8.东南方粤发电站的不动产及控制关系。

■

9.东南方粤发电站不是不对被执行人。

10.东南方粤发电站已经有一年又一期财务衡量。

基本单位：万元

■

三、借款协商的主要内成之

（一）借款手续费：不高达28,514.06万元。

（二）借款方式：连带责任借款。

（三）借款有效期限：不高达10个翌年。

（四）借款协商协定具体情况：将于日本公司会员大会审核通过此借款事项后协定。

四、执委会意见

1.为必需东南方粤发电站金融业务的顺利开展，推进文昌市临高县粤发电站波莲镇60MW而所（菜篮子建筑工程）光和填充项用意工程，执委会达成协商日本公司为东南方粤发电站不高达28,514.06万元额度发放借款。

2.日本公司执委会认为东南方粤发电站股东权益数量级优良、经营具体情况良好、符合偿还偿债的能力，且清洁可再生电厂前景宽广，本项借款几率借助于。

3.东南方粤发电站为日本公司的母公司大股东日本公司，东南方粤发电站未发放反借款。

五、累计今后借款使用量及应于借款的使用量

本次借款后，日本公司及大股东大股东日本公司的借款额度总手续费1,214,684.06万元（内含本次审核的借款手续费）,本次借款发放后日本公司及大股东大股东日本公司今后借款总结算551,890.88万元，今后借款总结算占到日本公司已经有一期经稽核净股东权益的150.30%；日本公司及大股东大股东日本公司无对重组图表外基本单位发放借款、无应于偿债完全相同的借款、涉及诉讼案的借款及因被宣判裁定而应承担的借款等。

六、送交文件目录

第七届执委会第二十一次全体会议提案。

前日公报。

惠州发电站二局控股公司有限日本公司执委会

2022年1翌年14日

商业银行标识符：002060 商业银行全称：粤发电站 公报序号：临2022-004

惠州发电站二局控股公司有限日本公司

关于投资额工程文昌市临高县粤发电站波莲镇60MW而所（菜篮子建筑工程）光和填充项用意公报

本日本公司及执委会全体五人必需个人信息谈及内成之的确实、正确地和比较简单，没事实记述、误导性陈述或相当程度请注意。

为扩展清洁可再生电厂金融业务，缩小清洁可再生电厂金融业务数目，降低营收水准，惠州发电站二局控股公司有限日本公司（所列全称“日本公司”）凯氏由母公司大股东日本公司东南方粤发电站投资额有限日本公司（所列全称“东南方粤发电站”）投资额工程文昌市临高县粤发电站波莲镇60MW而所（菜篮子建筑工程）光和填充新项目，新项目工程新项目额35,642.58万元。

一、投资额明确指出了

日本公司凯氏由东南方粤发电站在文昌市临高县投资额工程临高县粤发电站波莲镇60MW而所（菜篮子建筑工程）光和填充新项目，本新项目为而所光和填充新项目，新项目农地是文昌市菜篮子建筑工程农地，新项目需现有工程而所业桂花，面积分之一为500亩。建筑工程新项目额35,642.58万元，其中包内含工程而所业桂花1,215.14万元。

该新项目银行贷款占到20%，东南方粤发电站将根据该新项目方面具体情况能用自有资金和金融业额度等进行投资额。

临高县粤发电站波莲镇60MW而所（菜篮子建筑工程）光和填充新项目于2021年7翌年争得《文昌市企业投资额新项目备案断言》（新项目标识符：2107-460000-04-01-550530），获得得文昌市光和伏工程衡量；于2021年10翌年争得三亚电源有限责任日本公司《关于达成协商临高县粤发电站波莲镇60MW而所（菜篮子建筑工程）光和填充新项目接入种系统计划的恒等》（三亚电源恒等〔2021〕281号），达成协商新项目接入。

2022年1翌年13日，日本公司举行第七届执委会第二十一次全体会议，以9得票数达成协商 0得票数反对 0得票数作废审核通过《关于投资额工程文昌市临高县粤发电站波莲镇60MW而所（菜篮子建筑工程）光和填充项用意参众两院》，该投资额事项无需经会员大会批准。

该投资额事项不密切相关关连易，也不密切相关《上市日本公司相当程度股东权益重组行政急于》法规的相当程度股东权益重组。

二、投资额主体概况

1.名称：东南方粤发电站投资额有限日本公司。

2.住所：海口市海甸二中路59号富祥花园第一层购物商场。

3.一般来说：有限责任日本公司（非其实质投资额或大股东的机构独资）。

4.组建时间：2014年3翌年28日。

5.法定代表人：陈鹏。

6.有限责任公司：50,000万元。

7.金融业务范围：恒生新项目投资额，可再生投资额开发计划，机电设备配置，电力设施承装、承修、承试、开发计划设计、咨询公共服务，劳动公共服务（劳动派遣除外），建筑工程等。

8.东南方粤发电站的不动产及控制关系。

■

9.东南方粤发电站不是不对被执行人。

三、投资额新项目基本具体情况

为了该项用意投资额工程，东南方粤发电站聘请贵州动力源电力实地考察设计有限日本公司对该新项目进行解决急于性研究，并出具《临高县粤发电站波莲镇60MW而所（菜篮子建筑工程）光和填充新项目解决急于性研究调查报告》。该项用意基本具体情况如下：

1.新项目工程地设于文昌市临高县波莲镇美珠村，建筑工程设计距临高县分之一3.5km，距离海口市区分之一58km，建筑工程设计少于流域面积分之一50m。建筑工程设计为中心坐标东经109.653°，北纬19.894°，建筑工程设计比较填塞。新项目所在位置年可再生总辐射量为5606.2MJ/m2，新项目座落在属于可再生海洋资源很丰富等级（B级）。

2.新项目总体规划装机数目60MW，有别于540Wp基板双面双玻配件132384块，一共分作19个子阵单元，19台3150kVA箱式逆变器；根据国家可再生局《光和伏电厂种系统反应速度规范》（NB/T10394-2020），为了降低整体投资额，充分能用争得的土地，该新项目在直流侧进行成之配比设置，通过推算采取1.2成之配比比值，直流侧共包括19个3.15MW队形，单单配置数目71.48736MW。完工后一座110KV升压站。

3.本新项目电厂种系统25年的总电厂量分之一为223636.05万kWh，全年电厂量8945.44万kWh，首年无变小有反应速度用小时数为1348h，25年等反应速度用小时数为1251.33h。

4.该新项目建筑工程总工期分之一为10个翌年，建筑工程快照投资额为34,957.42万元，基本单位千瓦快照投资额为4,890.01元/kWp；建筑工程一个系统投资额为35,642.58万元，基本单位千瓦一个系统投资额为4,985.86元/kWp。

5.该新项目上网电价0.4298元/kWh（内含税）。全部投资额财务内部收益率为6.21％（红利），银行贷款财务内部收益率为8.63%（红利），投资额回收期为12.73年，财务评价解决急于。

四、投资额的用意、存有的几率和对日本公司的影响

本次投资额是为了扩展日本公司清洁可再生电厂金融业务，缩小清洁可再生电厂金融业务数目，降低营收水准。

光和伏配件价格上涨、储能种系统电芯的更换等显然导致新项目投资额成本增加的几率。

该新项目建成投产后，预计将争得一定的经济效益，对日本公司及东南方粤发电站未来的经营财务状况有一定的增强起着。

五、其他明确指出

截至迄今为止，日本公司已建成投产的光和伏电厂新项目总装机606.38MW，日本公司将及时谈及该新项目方面具体情况。

六、送交文件

第七届执委会第二十一次全体会议提案。

前日公报。

惠州发电站二局控股公司有限日本公司执委会

2022年1翌年14日

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