华电国际电力股份有限公司 2021年第五次临时董事局大会决议公告

本母公司监事会及全体常务董事必要本公告概要不存在任何误导记载、欺骗性陈述或者多方面都是，并对其概要的合理性、精确度和延续性承担个别及连带责任。

重要概要提示：

●本次决议是不是有否决动议：无

一、 决议与会和列席状况

(一) 大本公司与会的时间：2021年12月14日

(二) 大本公司与会的所在位置：北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际性大酒店

(三) 列席决议的普通股大股东和恢复原一致通过权的本金大股东及其持有作价状况：

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(四) 一致通过方式是不是适用《母法律条文》及《母公司章程》的法规，大会主持状况等。

本次决议由本母公司监事会与会，本母公司常务董事长丁焕德老朋友作为决议副主席主持本次决议。本次决议的与会适用《人民共和国母法律条文》和《母公司章程》的方面法规。

(五) 母公司常务董事、代表人和监事会机要秘书的列席状况

1、 母公司在任常务董事12人，列席10人，常务董事王晓长岭老朋友和独立常务董事丰镇直老朋友因应有指导工作原因未有列席本次决议；

2、 母公司在任代表人3人，列席2人，代表人周明老朋友因应有指导工作原因未有列席本次决议；

3、 本母公司副社长、代任监事会机要秘书陈斌老朋友亲手列席了本次决议。

二、 动议提案状况

(一) 非再加候选人动议

1、动议重新命名：关于与华电商业保理（汉口）有限母公司缔结商业保理咨询服务软件系统双方同意之小规模关连性融资的动议

提案结果：通过

一致通过状况：

■

2、动议重新命名：关于与中国华电财团财务有限母公司缔结金融咨询服务软件系统双方同意之小规模关连性融资的动议

提案结果：通过

一致通过状况：

■

3、动议重新命名：关于与中国华电财团有限母公司缔结购买（供应）燃料、电子系统和咨询服务软件系统双方同意的补充双方同意之小规模关连性融资的动议

提案结果：通过

一致通过状况：

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4、动议重新命名：关于购入能源资产之关连性融资的动议

提案结果：通过

一致通过状况：

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(二)涉及多方面规章，5%以下大股东的一致通过状况

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(三)关于动议一致通过的有关状况说明

无

三、 检察官鲜为人知状况

1、 本次大本公司鲜为人知的检察官STUDIO：北京市金杜检察官STUDIO

检察官：辛斯多、王婷

2、检察官鲜为人知结论发表意见：

本次决议的与会和与会处理程序、一致通过处理程序及列席本次决议的执法人员名额、与会人名额均适用有关法规及母公司章程的有关法规，本次决议的一致通过结果合法合理。

四、 送交文件目录

1、 经与会常务董事和记录人签定验证的大本公司决议；

2、 经鲜为人知的检察官STUDIO检察官签定并加盖公章的法规发表意见书。

华电国际性电力作价有限母公司

2021年12月14日

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