宁波江丰电子材料股份股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 部分股份质押展期的公告

；

（2）新公司董事长、监事、管理委员会秘书和高级管理工作人员；

（3）新公司聘叮嘱的闻证律师，及根据方面规章应以当应以邀开会的其他方面工作人员。

8、录影小组会议处：台州歙县经济产业园名邦新材料产业园安山下，宁波市江丰电子涂层入股有限新公司休息室。

二、小组会议院会关系人

1、院会《关于投资产业基金暨关联性买卖的国会》

上述国会早已新公司第三届管理委员会第十六次小组会议院会通过，具体持续性段落详闻新公司在巨潮资料中心（www.cninfo.com.cn）公开的方面新闻稿或机密文件。

上述国会1以一般来说决议方的单则完成审议，国会1构成关联性买卖，与该国会有关联性关系的债权人应以避开审议，国会1的审议结果将对中小证券完成单独计票并及时公开公开。

三、提案序列

■

四、本次债权人大会录影小组会议申领方法有

1、申领方的单则

（1）公法债权人申领：至多的公法债权人的法定代表人持留有计量印章的公法公证签名、债权人买卖所账户卡、法定代表人资格假定、本人身分证试办申领单据；转交中间人应以邀开会的，中间人还须要持留有计量印章的公法使用权转交书（PDF闻附加2）和本人身分证到新公司申领。

（2）自然人债权人申领：至多的自然人债权人应以持本人身分证、债权人买卖所账户卡试办申领；转交中间人应以邀开会的，中间人还需持债权人使用权转交书（PDF闻附加2）和本人身分证到新公司申领。

（3）方的单在债权人申领：方的单在债权人可于申领上半年星期早先以书信或电子邮件方的单则申领（须要在2022年1年底14日17:00早先送达或发送到邮件至新公司，书信申领以当地信纸日前则有），不接受传真申领。债权人叮嘱慎重注记《原则上提议债权人申领表》（PDF闻附加3），并附身分证、计量证照及债权人买卖所账户卡签名，以便申领确认。

（4）本次债权人大会不接受传真申领。

2、申领星期：2022年1年底14日（星期四）上午9:00-11:00，中午14:00-17:00。

运用于书信或电子邮件方的单则申领的须要在2022年1年底14日17:00早先送达或发送到邮件到新公司。

3、申领处及使用权转交书送达处：台州歙县经济产业园名邦新材料产业园安山下，宁波市江丰电子涂层入股有限新公司，书信叮嘱注明“债权人大会”字样，名都：315400。

4、小组会议连系方的单则：

连系人：蒋云霞、施雨虹

连系传真：0574-58122405

连系邮箱：investor@kfmic.com

5、本次债权人大会录影小组会议议程半天，到会工作人员的小卖部及交通等费用自理。

6、应以邀出席录影小组会议的债权人和债权人中间人叮嘱携带方面证件原稿于会前半小时到会场，以便试办签到入场费单据。

五、举行在线计票的具体持续性操作步骤

在本次债权人大会上，新公司将向债权人给予在线计票应用软件，债权人可以通过证券市场买卖系统或在线一站的单系统（）举行在线计票。在线计票的具体持续性操作步骤闻附加1。

六、送交机密文件

1、第三届管理委员会第十六次小组会议决议。

宁波市江丰电子涂层入股有限新公司

管理委员会

2022年1年底14日

附加1：举行在线计票的具体持续性操作步骤

附加2：使用权转交书

附加3：原则上提议债权人申领表

附加1

举行在线计票的具体持续性操作步骤

本次债权人大会向债权人给予在线形的单的计票应用软件，债权人可以通过证券市场买卖系统或在线一站的单计票系统（地址为）举行在线计票。在线计票的具体持续性操作步骤如下：

一、在线计票的处理程序

1、计票文档：350666，计票原称：江丰计票。

2、国会另设及审议发表意闻：

（1）国会另设：债权人大会国会对应以“国会序列”以下

■

（2）填报审议发表意闻

本次债权人大会国会为非累积计票国会，填报审议发表意闻：提议、拥护、计票审议。

3、债权人对总国会完成计票，视之为对除累积计票国会外的其他所有国会理解不尽相同发表意闻。在债权人对同一国会出现总国会与分国会移位计票时，以第一次有效率计票则有。如债权人先对分国会计票审议，再次对总国会计票审议，则以已计票审议的分国会的审议发表意闻则有，其他不曾审议的国会以总国会的审议发表意闻则有；如先对总国会计票审议，再次对分国会计票审议，则以总国会的审议发表意闻则有。

二、通过证券市场买卖系统计票的处理程序

1、计票星期：2022年1年底21日的买卖星期，即上午9:15-9:25，9:30一11:30，中午13:00一15:00。

2、债权人可以登记买卖所新公司买卖HTTP通过买卖系统计票。

三、通过证券市场在线一站的单计票系统计票的处理程序

1、在线一站的单计票系统开始计票的星期为2022年1年底21日上午9:15至中午15:00。

2、债权人通过在线一站的单计票系统完成在线计票，需按照《深圳买卖所买卖所证券在线一站的单身份认证业务指引（2016年订正）》的订明试办身份认证，获得“证券市场数字证书”或“证券市场证券一站的单破解”。具体持续性的身份认证步骤可登记在线一站的单计票系统规则指引中国中央电视台查阅。

3、债权人根据得到的一站的单破解或数字证书,可登记在订明星期内通过证券市场在线一站的单计票系统完成计票。

附加2

宁波市江丰电子涂层入股有限新公司

2022年第二次临时债权人大会使用权转交书

兹代理转交 老友（外孙女）代表本人/本计量应以邀出席宁波市江丰电子涂层入股有限新公司2022年第二次临时债权人大会，并代表本人对小组会议院会的各项国会按本使用权转交书的指示履行职责计票，并代为草签本次小组会议需要草签的方面机密文件。

本新公司/本人对本次债权人大会国会的审议发表意闻如下：

■

1、本次债权人大会国会为非累计计票国会，填报审议发表意闻：提议、拥护、计票审议。计票时叮嘱在审议发表意闻对应以请注意打“√”，对同一国会，持续性下在一处打“√”，多选或漏选皆视之为计票审议。

2、如被害者不曾作任何计票指示，则拥有者可以按照自己的意愿审议。

3、本使用权转交书的签名或按以上PDF制做皆有效率。

本使用权转交的期限：自本使用权转交书草签之日至本次债权人大会过后。

被害者出处或名称（草签或单据）：

被害者身分证位数或公证位数：

被害者持股数：

被害者债权人账号：

拥有者（草签）：

拥有者身分证位数：

转交日前：

附加 3

宁波市江丰电子涂层入股有限新公司

2022年第二次临时债权人大会原则上提议债权人申领表

■

债权人署名（公法债权人单据）：

年 年底 日

注：1、本人/本计量允诺所填上述段落真实、准确，如因所填段落与中国买卖所申领有价证券商业银行新公司债权人申领日所纪载债权人的资讯不原则上而造成了本人/本计量很难举行本次债权人大会，所造成了的不可避免由本人/本计量承担全部责任。理应允诺。

2、已填妥及草签的原则上提议债权人申领表，叮嘱于申领上半年星期早先以书信或电子邮件方的单则送达新公司（书信申领以当地信纸日前则有），不接收传真申领。

3、叮嘱用正楷字完整注记本申领表。

4、上述原则上提议债权人申领表的签名或按以上PDF制做皆有效率。

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