湖南保和制药股份有限公司关于使用部分

察人第十五次该委员会，审核通过了《关于运可用之外荒废募得财力无限期必需财力顺利完成的草案》，达成协议美国公司运可用不大约港币250,000,000.00元（含本数）荒废募得财力无限期必需财力顺利完成，运可用时限自监察人审核通过当天起不大约12个同年。2021年7同年21日，美国公司将上述无限期必需财力顺利完成的250,000,000.00元提早归还给至募得财力公用个人信息。

美国公司于2021年7同年21日出席会议第一届监察人第二十四次该委员会和第一届监察人第十八次该委员会，审核通过了《关于运可用之外荒废募得财力无限期必需财力顺利完成的草案》，达成协议美国公司运可用不大约港币300,000,000.00元（含本数）荒废募得财力无限期必需财力顺利完成，运可用时限为自监察人审核通过日内不大约12个同年。2022年1同年13日，美国公司将上述无限期必需财力顺利完成的300,000,000.00元提早归还给至募得财力公用个人信息。

（五）超募财力运可用情形

1、运可用超募财力可用房地产规划计划

美国公司于2020年11同年22日出席会议第一届监察人第十九次该委员会和第一届监察人第十五次该委员会，审核通过了《关于运可用之外超募财力房地产规划帕拉米韦产出基地三期工程计划的草案》。美国公司原“帕拉米韦产出基地三期工程计划”房地产总值为港币43,130.17万元，其中拟运可用超募财力32,590.73万元，拟由美国公司和母公司子美国公司肇庆南鑫药业有限美国公司在肇庆南鑫药业有限美国公司生产线区内制订，著手工程建筑物总占地面积9,314.00m2，总建筑面积33,285.00m2。

美国公司于2021年3同年26日出席会议第一届监察人第二十一次该委员会和第一届监察人第十六次该委员会，审核通过了《关于运可用之外超募财力房地产规划“帕拉米韦产出基地三期工程计划”变更为“NX-2016”等5个计划的草案》。2021年6同年25日，美国公司出席会议2020上半年间公司会，审核通过了《关于运可用之外超募财力房地产规划“帕拉米韦产出基地三期工程计划”变更为“NX-2016”等5个计划的草案》，具体更改如下：美国公司原由之外超募财力32,590.73万元可用“NX-2016”等5个计划，其中：NX-2016计划著手运可用超募财力7,561.33万元；GK激活剂计划著手运可用超募财力6,331.79万元；JAK3抑制剂计划著手运可用超募财力8,412.14万元；P2X3糖皮质激素计划著手运可用超募财力8,342.44万元；研发实验室规划计划著手运可用超募财力1,943.03万元，剩余之外由美国公司以自有财力或自筹财力顺利完成。

截至2021年6同年30日，美国公司未曾运可用超募财力可用上述募投计划。

2、运可用超募财力永久必需财力顺利完成情形

美国公司于2020年11同年22日出席会议第一届监察人第十九次该委员会和第一届监察人第十五次该委员会，审核通过了《关于运可用之外超募财力永久必需财力顺利完成的草案》。2021年6同年25日，美国公司出席会议2020上半年间公司会，审核通过了《关于运可用之外超募财力永久必需财力顺利完成的草案》，达成协议美国公司运可用超募财力139,000,000.00元可用永久必需财力顺利完成。

截至2021年6同年30日，美国公司运可用超募财力可用永久必需财力顺利完成的欠款为2,000,000.00元。

三、本次运可用之外荒废募得财力无限期必需财力顺利完成的著手

为进一步提高募得财力运可用生产成本，减少美国公司收益，减少美国公司财务服务费，减少美国公司开通生产成本，控管美国公司和间公司公共利益，在尽可能募得财力房地产著手短时间完成的必要下，美国公司立即运可用不大约港币300,000,000.00元（含本数）荒废募得财力无限期必需财力顺利完成，并仅限于可用美国公司的其业务持续发展、日常经销等与其业务涉及的产出经销活动。

美国公司本次运可用之外荒废募得财力无限期必需财力顺利完成的运可用时限为自监察人审核通过日内不大约12个同年，续期归还给至募得财力公用个人信息。先是如遇募得财力公用个人信息差额不能做到募得财力短时间缴付的情形，美国公司将根据理论上能够将已无限期必需财力顺利完成的募得财力返回至募得财力公用个人信息。

美国公司运可用之外荒废募得财力无限期必需财力顺利完成将严格遵守中国证监会关于并购美国公司募得财力负责管理的涉及按规定，将按照《并购美国公司管控提示第2号——并购美国公司募得财力负责管理和运可用的管控促请》、《中国证监会科创刷股得票并购规则（2020年12同年修订）》、《中国证监会科创刷并购美国公司自我管理管控提示第1号——规范控管》等涉及法律条文和规范性份文件的促请，及时义务信息揭发有权，不会转变或以此转变募得财力用途，不会阻碍募得财力房地产著手的短时间完成。

四、涉及审核流程

美国公司于2022年1同年13日出席会议第一届监察人第二十七次该委员会和第一届监察人第二十一次该委员会，审核通过了《关于运可用之外荒废募得财力无限期必需财力顺利完成的草案》，达成协议美国公司运可用不大约港币300,000,000.00元（含本数）荒废募得财力无限期必需财力顺利完成，并仅限于可用美国公司的其业务持续发展、日常经销等与其业务涉及的产出经销活动。美国公司独立国家监事发表了恰当达成协议的独立国家意却说。力荐的机构西部股票股票有限美国公司对该依法出具了恰当的检验意却说。

美国公司义务的批核流程不符涉及立法法律条文按规定，不符管控部门的涉及管控促请。

五、专项意却说说明

（一）独立国家监事意却说

美国公司独立国家监事普遍认为：美国公司本次运可用之外荒废募得财力无限期必需财力顺利完成可用产出经销，适度进一步提高美国公司募得财力的运可用生产成本，减少财务生产成本，不符美国公司和全体间公司公共利益；不假定侵害美国公司和间公司尤其是中小间公司合法公共利益的情形，不假定转变或以此转变募得财力用途的情形；不符《并购美国公司管控提示第2号——并购美国公司募得财力负责管理和运可用的管控促请》、《中国证监会科创刷并购美国公司自我管理管控提示第1号——规范控管》及美国公司《募得财力负责管理管理制度》等涉及立法法律条文和管理制度的促请。综上，我们达成协议美国公司运可用之外荒废募得财力不大约港币300,000,000.00元（含本数）无限期必需财力顺利完成，运可用时限为自监察人审核通过日内不大约12个同年。

（二）监察人意却说

美国公司监察人普遍认为：美国公司运可用之外荒废募得财力无限期必需财力顺利完成可用产出经销，适度进一步提高美国公司募得财力的运可用生产成本，减少财务生产成本，不符美国公司和全体间公司公共利益；不假定侵害美国公司和间公司尤其是中小间公司合法公共利益的情形，不假定转变或以此转变募得财力用途的情形；不符《并购美国公司管控提示第2号——并购美国公司募得财力负责管理和运可用的管控促请》、《中国证监会科创刷并购美国公司自我管理管控提示第1号——规范控管》及美国公司《募得财力负责管理管理制度》等涉及立法法律条文和管理制度的促请。综上，监察人达成协议美国公司运可用之外荒废募得财力不大约港币300,000,000.00元（含本数）无限期必需财力顺利完成，运可用时限为自监察人审核通过日内不大约12个同年。

（三）力荐的机构意却说

经检验，力荐的机构普遍认为：兴田制剂运可用荒废募得财力无限期必需财力顺利完成，适度进一步提高募得财力运可用生产成本，减少美国公司财务服务费，做到美国公司其业务发展市场需求，不会阻碍美国公司募得财力房地产计划的短时间开展，不假定以此转变募得财力投向的情形。本次运可用荒废募得财力无限期必需财力顺利完成依法已经美国公司监察人、监察人审核批准，独立国家监事亦发表恰当达成协议的独立国家意却说，义务了必要的批核流程，不符涉及立法、法律条文及美国公司管理制度的按规定。

综上，力荐的机构对美国公司本次运可用荒废募得财力无限期必需财力顺利完成的依法表示同意。

六、上网核定附件

（一）岳阳兴田制剂股票有限美国公司独立国家监事关于第一届监察人第二十七次该委员会涉及依法的独立国家意却说；

（二）西部股票股票有限美国公司关于岳阳兴田制剂股票有限美国公司运可用之外荒废募得财力无限期必需财力顺利完成的检验意却说。

有鉴于此核定。

岳阳兴田制剂股票有限美国公司监察人

2022年1同年14日

股票字符：688189 股票通称：兴田制剂 核定编号：2022-002

岳阳兴田制剂股票有限美国公司

关于提早归还给无限期可用必需财力顺利完成的

募得财力的核定

本美国公司监察人及全体监事前提本核定主旨不假定任何盗用记载、举例举出或者重大值得注意，并对其主旨的真实性、准确性和正确性依法承担立法责任。

岳阳兴田制剂股票有限美国公司（下述通称“美国公司”）于2021年7同年21日出席会议第一届监察人第二十四次该委员会和第一届监察人第十八次该委员会，审核通过了《关于运可用之外荒废募得财力无限期必需财力顺利完成的草案》。为进一步提高募得财力运可用生产成本，减少美国公司收益，减少美国公司财务服务费，减少美国公司开通生产成本，控管美国公司和间公司公共利益，在尽可能募得财力房地产著手短时间完成的必要下，美国公司立即运可用不大约港币300,000,000.00元（含本数）荒废募得财力无限期必需财力顺利完成，运可用时限为自监察人审核通过日内不大约12个同年，续期归还给至募得财力公用个人信息。先是如遇募得财力公用个人信息差额不能做到募得财力短时间缴付的情形，美国公司将根据理论上能够将已无限期必需财力顺利完成的募得财力返回至募得财力公用个人信息。具体详情请却说美国公司于2021年7同年22日在中国证监会网站（www.sse.com.cn）揭发的《关于运可用之外荒废募得财力无限期必需财力顺利完成的核定》（核定编号：2021-036）。

根据上述该委员会，美国公司在按规定时限内理论上运可用了300,000,000.00元荒废募得财力无限期必需财力顺利完成，并对财力完成了合理的安排与运可用，没有阻碍募得财力房地产著手的短时间完成，财力运用情形更佳。

2022年1同年13日，美国公司将上述无限期必需财力顺利完成的300,000,000.00元提早归还给至募得财力公用个人信息。截至本核定揭发日，美国公司可用无限期必需财力顺利完成的荒废募得财力已全部归还给。美国公司已将上述募得财力的归还给情形通知了美国公司的力荐的机构及力荐代表人。

有鉴于此核定。

岳阳兴田制剂股票有限美国公司监察人

2022年1同年14日

股票字符：688189 股票通称：兴田制剂 核定编号：2022-004

岳阳兴田制剂股票有限美国公司

第一届监察人第二十一次该委员会该委员会核定

本美国公司监察人及全体监事前提本核定主旨不假定任何盗用记载、举例举出或者重大值得注意，并对其主旨的真实性、准确性和正确性依法承担立法责任。

一、监察人该委员会出席会议情形

岳阳兴田制剂股票有限美国公司（下述通称“美国公司”）第一届监察人第二十一次该委员会于2022年1同年13日在肇庆兴田制剂有限美国公司313该委员会室以电信模式出席会议。

本次该委员会通知于2022年1同年4日向各位监事发信，本次该委员会应出席监事4人，理论上出席监事4人。本次该委员会的召集、出席会议流程不符《美国公司法》、《股票法》等立法、法律条文和规范性份文件以及《美国公司章程》的按规定。

二、监察人该委员会审核情形

本次该委员会由美国公司监察人主席黄治先生主持。经与会监事认真审核，以记名投得票模式，通过了如下草案：

1、审核通过了《关于运可用之外荒废募得财力无限期必需财力顺利完成的草案》

美国公司监察人普遍认为：美国公司运可用之外荒废募得财力无限期必需财力顺利完成可用产出经销，适度进一步提高美国公司募得财力的运可用生产成本，减少财务生产成本，不符美国公司和全体间公司公共利益；不假定侵害美国公司和间公司尤其是中小间公司合法公共利益的情形，不假定转变或以此转变募得财力用途的情形；不符《并购美国公司管控提示第2号——并购美国公司募得财力负责管理和运可用的管控促请》、《中国证监会科创刷并购美国公司自我管理管控提示第1号——规范控管》及美国公司《募得财力负责管理管理制度》等涉及立法法律条文和管理制度的促请。综上，监察人达成协议美国公司运可用之外荒废募得财力不大约港币300,000,000.00元（含本数）无限期必需财力顺利完成，运可用时限为自监察人审核通过日内不大约12个同年。

动议结果为：4得票达成协议、0得票反对、0得票弃权。

2、审核通过了《关于向母公司子美国公司直管股票的草案》

美国公司监察人普遍认为：美国公司拟向母公司子美国公司直管股票适度完备美国公司组织内部结构和负责管理体系，进一步提高美国公司经销负责管理生产成本，进一步最优化美国公司核心资源，最优化股票内部结构，促进美国公司停滞稳健发展。本次股票直管属于美国公司核心股票直管依法，本次股票直管依法不相关联关联交易，亦不相关联《并购美国公司重大股票重组负责管理办法》按规定的重大股票重组。本次股票直管依法的决策流程不符中国证监会、中国证监会的涉及按规定以及《美国公司章程》的按规定。

有鉴于此核定。

岳阳兴田制剂股票有限美国公司监察人

2022年1同年14日

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