江苏常熟汽饰集团股份香港）有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告

亦同通告。

江苏省常州汽饰央企有限日本公司理事会

2022年5年底6日

适配器：

王晓芳作人履历

王晓芳：女，1974年出生，东亚国籍，朝鲜族，合乎公证人执业资格，吉林大学经济学学士、东亚政法大学民事诉讼法研究生，现出任天津德和衡公证人Horipro高级联席合伙人、天津德和衡（佛山）Horipro派驻合伙人，并受聘出任里泰股票数控股权有限日本公司、金圆统一股票数有限日本公司、大和股票数有限日本公司的新进应用计算机的系统副主任，升任东亚石化临沂泰山石油控股权有限日本公司（股票数文档：000554）单一理事。

股票数文档：603035 股票数前身：常州汽饰 通告S：2022-042

江苏省常州汽饰央企有限日本公司

关于举行2021年上半年债权人大会的通知

本日本公司理事会及全体理事必要本通告具体内容不存在任何事实历史文献、具体来说辩解或者根本性出处，并对其具体内容的事实、可用性和完整性担负个别及连带责任。

极其重要具体内容高亮：

● 债权人大会举行日期：2022年5年底27日

● 本次债权人大会改用的在线普选的系统：深圳股票数银行债权人大会在线普选的系统

一、 举行决议案的也就是说上述情况

(一) 债权人大会类型和届次

2021年上半年债权人大会

(二) 债权人大会召集人：理事会

(三) 普选方式则：本次债权人大会所改用的参众两院方式则是在场普选和在线普选相结合的方式则

(四) 在场决议案举行的日期、星期和临近

举行的日期星期：2022年5年底27日 13点00分

举行临近：江苏省省常州市海虞北路288号，江苏省常州汽饰央企有限日本公司5二楼决议案室。

(五) 在线普选的的系统、起止日期和普选星期。

在线普选的系统：深圳股票数银行债权人大会在线普选的系统

在线普选起止星期：自2022年5年底27日

至2022年5年底27日

改用深圳股票数银行在线普选的系统，通过交易的系统普选和平台的普选星期为债权人大会举行傍晚的交易星期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过的网络普选和平台的普选星期为债权人大会举行傍晚的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转究其、四人购得业务帐户和沪股通资本的普选计算机的系统

就其融资融券、转究其业务、四人购得业务无关帐户以及沪股通资本的普选，应按照《深圳股票数银行上市日本公司债权人大会在线普选实施细则》等有关规定执行。

(七) 就其公开征集债权人普选权:不就其。

二、 决议案表决要点

本次债权人大会表决动议及普选债权人类型

■

1、 各动议已谈及的星期和谈及新闻媒体

上述动议里，动议1至动议7已由日本公司2022年4年底18日举行的第四届理事会第六次决议案表决通过；动议8已由日本公司2022年5年底5日举行的第四届理事会第八次决议案表决通过。请注意日本公司于2022年4年底19日以及2022年5年底6日在登录信息谈及新闻媒体及深圳股票数银行博客www.sse.com.cn上谈及的无关通告。

2、 特别决议案动议：无。

3、 对里小资本单独投票数的动议：5、6、7、8。

4、 就其共同点债权人避开参众两院的动议：5

动议5应避开参众两院的共同点债权人称呼：罗俩人、王卫清、常州春秋企业监管发表异议有限日本公司、建信基金－罗俩人－建信鑫享6号单一股东权益监管计划、罗喜芳、吴海江、陶建兵、孙峰。

5、 就其股票债权人策划参众两院的动议：无。

三、 债权人大会普选注意要点

（一）本日本公司债权人通过深圳股票数银行债权人大会在线普选的系统行政机构参众两院权的，既可以登陆交易的系统普选和平台（通过登录交易的股票数日本公司交易终端设备）同步进行普选，也可以登陆的网络普选和平台（URL：vote.sseinfo.com）同步进行普选。首次登陆的网络普选和平台同步进行普选的，资本才可要完成债权人身份认证。也就是说操作再三见的网络普选和平台博客指明。

（二）债权人通过深圳股票数银行债权人大会在线普选的系统行政机构参众两院权，如果其拥有多个债权人帐户，可以使用应以有日本股票数的任一债权人帐户举行在线普选。普选后，视为其全部债权人帐户下的相同类型普通股或相同品种股票之外已分别投出同一异议的参众两院票数。

（三）同一参众两院权通过在场、本所在线普选和平台或其他方式则重复同步进行参众两院的，以第一次普选结果为准。

（四） 债权人对所有动议之外参众两院即刻才能提交。

四、决议案会前对象

（一）股权登记注册日收市后在东亚股票数登记注册股票交易有限责任日本公司汉口分日本公司登记注册在册的日本公司债权人原则上会前债权人大会（也就是说上述情况请注意下表），并可以以书面形式交与公证人会前决议案和举行参众两院。该公证人不应是日本公司债权人。

■

（二）日本公司理事、代表人和高级监管人员。

（三）日本公司招揽的公证人。

（四） 其他人员

五、决议案登记注册方法

（一） 决议案登记注册星期：

2022年5年底26日8:00-16:00

（二） 登记注册方法：

特别高亮：新冠结核病非典预防期间，帮助各位债权人通过在线普选方式则举行本次债权人大会。如确才可举行在场决议案，才可符合当地非典预防新政策决定，并再三仍要提供48星期内大分子检测阴性报告，戴口罩等破片用具，做好个人破片新新政策。日本公司将按照最新的防疫新政策决定同步进行检查和支配，符合条件者方可举行在场决议案，再三债权人及债权人公证人给以理解及辅以。

1、自然人债权人：

自然人债权人亲自会前决议案的，须凭本人回乡证、股票数帐户卡核发登记注册手续；交与他人会前决议案的，须凭四人回乡证（据悉）、四人股票数帐户卡、受托人回乡证、准许如数核发登记注册手续。受托人不应是日本公司债权人。

2、自然人债权人：

自然人债权人的法定亦然人会前决议案的，须凭股票数帐户卡、本人回乡证、法定亦然人身份须向、营业执照据悉（新开印章）核发登记注册手续；自然人债权人的法定亦然人尚未亲自会前、交与他人会前决议案的，凭自然人债权人股票数帐户卡、公证人的回乡证、准许如数、 营业执照据悉（新开印章）核发登记注册。

3、异地债权人可以改用信件邮寄或电子邮件核发登记注册，但是会前在场决议案时应当应以上述证件数据的内里，受命查验。通过信件或电子邮件方式则登记注册的债权人再三留下联系电话，以便联系。（信件上再三注明“债权人大会”字样）

4、会前决议案债权人或债权人公证人应在决议案举行前提前登记注册。登记注册可采行在登记注册临近在场登记注册、电子邮件方式则登记注册、信件方式则登记注册，不接受电话登记注册。

（三）登记注册数据递送临近或邮寄临近：江苏省省常州市海虞北路288号，江苏省常州汽饰央企有限日本股票数投资部，居委会：215500。

（四）留言板则：

电话：0512-52330018

电子邮箱：csqs@caip.com.cn

联系人：曹胜、周子茹、赵滨、吴忠和

六、其他要点

（一） 会前决议案债权人的食宿费用和交通费用苦于。

（二） 一致决定的债权人或准许亦然人，建议再三于决议案举行前半个星期进发决议案举行临近，并携带回乡证、股票数帐户卡、准许如数等内里，以便验证入场。

亦同通告。

江苏省常州汽饰央企有限日本公司

理事会

2022年5年底6日

适配器1：准许如数

准许如数

江苏省常州汽饰央企有限日本公司：

兹交与 作人（作人）亦然本单位（或本人）会前2022年5年底27日举行的贵日本公司2021年上半年债权人大会，并交与行政机构参众两院权。

四人应以普通股数：

四人债权人帐号号：

■

四人手写（盖章）： 受托人手写：

四人回乡证号： 受托人回乡证号：

交与日期：： 年 年底 日

备注：四人应在如数里“决定”、“反对”或“弃权”其所里选择一个并打“√”，对于四人在本准许如数里尚未作也就是说指示的，受托人原则上按自己的意愿同步进行参众两院。

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