方正证券股份有限公司2022第一季度通报

人员编制计量:方正证券买卖持股有限子公司

计量:元 币种:总金额 检查和子类：无权检查和

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子公司局长：苏沙 主管帐目管理制度工作局长：尹磊 帐目管理制度政府部门局长：祖坤

母子公司利润详见

2022年1一3年底

人员编制计量：方正证券买卖持股有限子公司

计量：元 币种：总金额 检查和子类：无权检查和

■

子公司局长：苏沙 主管帐目管理制度工作局长：尹磊 帐目管理制度政府部门局长：祖坤

母子公司现金流量详见

2022年1一3年底

人员编制计量：方正证券买卖持股有限子公司

计量：元 币种：总金额 检查和子类：无权检查和

■

子公司局长：苏沙 主管帐目管理制度工作局长：尹磊 帐目管理制度政府部门局长：祖坤

2022年起首次执行者新近帐目管理制度准则调整首次执行者当年年初帐目报详见相关情形

□仅限于 √不仅限于

方正证券买卖持股有限子公司管理层

2022年4年底28日

证券买卖编码：601901 证券买卖亦称：方正证券买卖 通告编号：2022-017

方正证券买卖持股有限子公司

第四届管理层第二十二次代表大会提案通告

本子公司管理层及全体总裁保障本通告细节不普遍存在任何欺诈纪载、举例表述或者不小附注，并对其细节的可信度、可靠性和无损承担个别及主因责任。

子公司第四届管理层第二十二次代表大会于2022年4年底28日以第一时间、预告片纳电话代表大会的方式将举行，第一时间代表大会设于北京市朝阳区德胜门人民路10号兆泰该协会之在此之后心A座19层代表大会室。本次代表大会的指示、补充指示和代表大会数据资料分别于2022年4年底18日、25日以Gmail方式将发出。本次代表大会由总裁长苏沙曾说听取和请到，应推派总裁8名，实质推派总裁8名（苏沙曾说因工作因素以预告片方式将参会，何亚刚曾说第一时间参会，汪辉文曾说、胡滨曾说、栾芃曾说、曹诗男太太、李明高曾说、吕文栋曾说因工作因素以电话方式将参会），子公司3名监事、管理层主任和外高阶管理制度方面推派了代表大会。本次代表大会的听取、举行服务器端相符《子公法》、子公司《条文》的有关订明。

经院会，本次代表大会逐步形成如下提案：

一、院会通过了《2022年第一一季度份文件》

子公司《2022年第一一季度份文件》与本通告同日刊登在《西方证券买卖报》《上海证券买卖报》《证券买卖时报》《证券买卖日报》和上海证券买卖买卖所其网站（www.sse.com.cn）。

详见决结果：赞同8得票数，拥护0得票数，一致通过0得票数。

二、院会通过了《2021铜奖检查和份文件》

详见决结果：赞同8得票数，拥护0得票数，一致通过0得票数。

三、院会通过了《2021铜奖检查和管理制度正确性评估份文件》

详见决结果：赞同8得票数，拥护0得票数，一致通过0得票数。

四、院会通过了《2021铜奖项目管理制度正确性评估份文件》

详见决结果：赞同8得票数，拥护0得票数，一致通过0得票数。

五、院会通过了《2021铜奖股票证券买卖化该公司内部遏制正确性评估份文件》

详见决结果：赞同8得票数，拥护0得票数，一致通过0得票数。

六、院会通过了《2021铜奖廉洁从业管理制度情形份文件》

详见决结果：赞同8得票数，拥护0得票数，一致通过0得票数。

七、院会通过了《2021铜奖项目管理制度份文件》

详见决结果：赞同8得票数，拥护0得票数，一致通过0得票数。

八、院会通过了《关于准许执行者小组设地区性的草案》

管理层准许准许子公司执行者小组立即地区性的设商议，具体如下：

1、根据证券买卖市场需求和子公司自营转型大战略等实质情形，立即在全国以内地区性的新近设、撤销、并入、变更等要点；

2、负责办理设地区性的具体商议；

3、准许有效期为自本次管理层院会通过之日起三年。

详见决结果：赞同8得票数，拥护0得票数，一致通过0得票数。

九、院会通过了《关于为监事会及高阶管理制度方面续保责任险的草案》

管理层准许继续选择西方祈愿公共事业持股有限子公司（亦称“祈愿财险”）作为子公司投保监事会及高阶管理制度方面责任险的首席承保子公司，保险期间自2022年6年底1日至2023年5年底31日，期限为1年，续保的保单限额为1亿元，续保利息不超过70万元。

子公司本次向祈愿财险续保董监高责任险，属于子公司2022铜奖的日常关联买卖。2021年12年底21日，子公司2021年第四次临时上市公司大会已院会通过《关于预计2022铜奖日常关联买卖的草案》。因此，子公司本次续保董监高责任险不再履行关联买卖受理服务器端，本草案不涉及关联买卖详见决。

本草案这两项提交子公司上市公司大会院会。

详见决结果：赞同8得票数，拥护0得票数，一致通过0得票数。

十、院会通过了《关于确定高阶管理制度方面2021铜奖考核结果的草案》

根据子公司《高阶管理制度方面薪酬与考核管理制度办法》的相关订明，子公司按照相应服务器端对包括检查和总监在内的全体高阶管理制度方面展开了业绩考核和素养考核，考核结果已经管理层薪酬与考核小组院会，管理层确定了高阶管理制度方面2021铜奖的考核结果。

详见决结果：赞同8得票数，拥护0得票数，一致通过0得票数。

十一、院会通过了《关于登录何亚刚曾说代行帐目局长主要职责的草案》

鉴于尹磊曾说因其所因素已于2022年4年底28日辞去子帐目状况局长一职，管理层准许登录子公司总裁、执行者小组主任、管理层主任何亚刚曾说代行帐目局长主要职责。具体细节详见与本通告同日刊登在《西方证券买卖报》《上海证券买卖报》《证券买卖时报》《证券买卖日报》和上海证券买卖买卖所其网站（www.sse.com.cn）的《关于帐目局长被迫辞职暨登录何亚刚曾说代行主要职责的通告》。

详见决结果：赞同8得票数，拥护0得票数，一致通过0得票数。

特此通告。

方正证券买卖持股有限子公司管理层

2022年4年底29日

证券买卖编码：601901 证券买卖亦称：方正证券买卖 通告编号：2022-018

方正证券买卖持股有限子公司

第四届管理制度小组第十一次代表大会提案通告

本子公司管理制度小组及全体监事保障本通告细节不普遍存在任何欺诈纪载、举例表述或者不小附注，并对其细节的可信度、可靠性和无损承担个别及主因责任。

子公司第四届管理制度小组第十一次代表大会于2022年4年底28日以第一时间纳电话代表大会的方式将举行，第一时间代表大会设于北京市朝阳区德胜门人民路10号兆泰该协会之在此之后心A座19层代表大会室。本次代表大会的指示和代表大会数据资料于2022年4年底18日以Gmail方式将发出，本次代表大会由管理制度小组总干事廖航太太听取和请到，应推派监事3名，实质推派监事3名（廖航太太、曾媛太太因工作因素以电话方式将参会，吴国华曾说第一时间参会），管理层主任推派了代表大会。本次代表大会的听取、举行服务器端相符《子公法》、子公司《条文》的有关订明。

经院会，本次代表大会逐步形成如下提案：

一、院会通过了《2022年第一一季度份文件》

经审核，管理制度小组并不认为子公司2022年第一一季度份文件的人员编制和院会服务器端相符《子公法》《证券买卖法》及子公司《条文》的订明，份文件文档相符西方证监会和上海证券买卖买卖所的相关订明，份文件细节真实、吻合、完整，不普遍存在欺诈纪载、举例表述或不小附注。

详见决结果：赞同3得票数，拥护0得票数，一致通过0得票数。

二、院会通过了《2021铜奖检查和份文件》

详见决结果：赞同3得票数，拥护0得票数，一致通过0得票数。

三、院会通过了《2021铜奖检查和管理制度正确性评估份文件》

详见决结果：赞同3得票数，拥护0得票数，一致通过0得票数。

四、院会通过了《2021铜奖项目管理制度正确性评估份文件》

详见决结果：赞同3得票数，拥护0得票数，一致通过0得票数。

五、院会通过了《2021铜奖股票证券买卖化该公司内部遏制正确性评估份文件》

详见决结果：赞同3得票数，拥护0得票数，一致通过0得票数。

六、院会通过了《2021铜奖廉洁从业管理制度情形份文件》

详见决结果：赞同3得票数，拥护0得票数，一致通过0得票数。

七、院会通过了《2021铜奖项目管理制度份文件》

详见决结果：赞同3得票数，拥护0得票数，一致通过0得票数。

特此通告。

方正证券买卖持股有限子公司管理制度小组

2022年4年底29日

证券买卖编码：601901 证券买卖亦称：方正证券买卖 通告编号：2022-019

方正证券买卖持股有限子公司

关于帐目局长被迫辞职

暨登录何亚刚曾说代行主要职责的通告

本子公司管理层及全体总裁保障本通告细节不普遍存在任何欺诈纪载、举例表述或者不小附注，并对其细节的可信度、可靠性和无损承担个别及主因责任。

子公司管理层于2022年4年底28日收到子公司执行者小组委员长、副总裁、帐目局长尹磊曾说提交的书面被迫辞职份文件。因其所因素，尹磊曾说申请辞去子公司执行者小组委员长、副总裁及帐目局长一职。尹磊曾说已确定与子公司管理层及管理制度层无任何发表意见分歧，且无任何与辞任有关的要点须一致通过子公司上市公司注意。根据《子公法》及子公司《条文》的订明，尹磊曾说的被迫辞职自送达管理层之日起施行。

尹磊曾说的被迫辞职不会冲击子公司的出现异常自营。在聘任新近的帐目局长之在此之后，管理层登录子公司总裁、执行者小组主任、管理层主任何亚刚曾说代行帐目局长主要职责。

子公司管理层对尹磊曾说任职期间所做到的贡献详见示衷心感谢！

特此通告。

方正证券买卖持股有限子公司管理层

2022年4年底29日

方正证券买卖持股有限子公司

证券买卖编码：601901 证券买卖亦称：方正证券买卖

2022

第一一季度份文件

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