腾信股份：腾信股份关于董事下台的公告

交易所标识符：300392 交易所简称：腾信股份 核定编号：2022-026

北京腾信不断创新网络营销电子技术股份有限的公司

关于董事局下台的核定

本的公司及管理委员会五人保证信息揭发的内容真实、准确、完整，不能虚假历史文献、误导性陈述或重大出处。

北京腾信不断创新网络营销电子技术股份有限的公司（以下简称“的公司”）管理委员会于2022年4月初27日接到的公司董事局吴智烽提交的书面下台报告。吴智烽老朋友因同样因素，申请复职的公司第四届管理委员会董事局公职。下台后，吴智烽老朋友将不再历任的公司的任何公职。

根据《的公司法》和《的公司章程》的相关明确规定，吴智烽老朋友的下台未能导致的公司管理委员会低于法定最低人数拒绝，不会负面影响管理委员会的正常运作，其下台报告自投递管理委员会之日起续期。根据《的公司章程》，的公司管理委员会应由9名董事局组合而成，的公司将按照法定程序尽快完毕董事局的补选工作。

截至本核定揭发日，吴智烽老朋友未能持有者的公司股份。

亦同核定。

北京腾信不断创新网络营销电子技术股份有限的公司

管理委员会

二〇二二年四月初二十八日

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